Жителя США обвиняют в отмывании $97 млн через криптовалюту в нефтяной афере

Житель штата Вашингтон Джеффри Ауйенга оказался в центре громкого уголовного дела о мошенничестве с нефтехранилищами и отмывании денег через криптовалюту. Федеральные прокуроры утверждают, что он участвовал в схеме, обманувшей инвесторов на $97 млн, и теперь пытаются вернуть пострадавшим хотя бы $7,1 млн в цифровых активах.

Как работала схема
Ауйенге и его сообщникам инкриминируют создание сети подставных компаний, включая Sea Forest International и Apex Oil and Gas Trading, которые выдавали себя за эскроу-агентов. Жертвам обещали высокие доходы от аренды нефтехранилищ в Хьюстоне и Роттердаме, а украденные средства переводили через десятки банковских счетов и 19 криптокошельков. Часть из них была связана с биржами в России и Нигерии, включая платформы, подозреваемые в отмывании денег для санкционных организаций.

Роль криптовалюты
«Преступники активно использовали биткоин, эфир и стейблкоины, чтобы скрыть происхождение средств», — заявила временный прокурор США Тил Лати Миллер. Однако публичная природа блокчейна сыграла против них: следствие смогло отследить цепочку транзакций, включая операции через биржи Gemini и Binance.

Блокчейн против преступников
Эксперты отмечают, что криптовалюты, вопреки мифам, часто оставляют больше улик, чем традиционные финансы. «Блокчейн — это неизменяемый цифровой след. Специальные инструменты вроде Chainalysis позволяют с высокой точностью восстановить всю схему», — пояснил Эндрю Лунарди из Immutable.

Дело Ауйенги подчеркивает две тенденции: рост использования криптовалют в транснациональных аферах и усиление возможностей правоохранителей в борьбе с такими схемами. Следствие также проверяет возможные связи части переводов с террористическими организациями, что может ужесточить позиции регуляторов по всему миру.

Источник